Tag: Lava Jato

Poder Judicial reprograma declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en juicio contra Ollanta Humala

Infolegal- 7 noviembre 2022

Por: Infolegal El Tercer Juzgado Colegiado Nacional reprogramó las declaraciones testimoniales de los exdirectivos de la empresa Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Fernando Migliaccio, Luis ... Leer más

Lavado de activos: La teoría del retorno

Infolegal- 7 noviembre 2022

Por: César Azabache Exprocurador anticorrupción Esta nota intenta poner algo de orden en el debate, por cierto complejo, sobre las reglas del delito por lavar ... Leer más

Thomas Hixson resolverá si hay causas para extraditar a Alejandro Toledo

Infolegal- 24 septiembre 2021

Concluida toda la etapa judicial continua la etapa administrativa política que lo ve el Departamento del Estado. La procuradora señaló que tomaría unos meses conocer ... Leer más

Odebrecht reconoce sobornos en Gasoducto Sur

Infolegal- 11 marzo 2020

Ante el Equipo Especial Carvalho admitió la realización de pagos ilícitos para adjudicarse con la obra. El exejecutivo de Odebrecht Rodney Carvalho afirmó que se ... Leer más

Fiscales completan las investigaciones de las rutas de dinero de los codinomes del servidor My Web Day

Infolegal- 7 marzo 2020

  El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, dijo a un medio radial que ya se completó las investigaciones de las rutas ... Leer más

Amplían por tres meses la investigación preparatoria contra el expresidente Alejandro Toledo

Infolegal- 4 marzo 2020

El juez Richard Concepción Carhuancho acogió el pedido del equipo especial Lava Jato de la fiscalía y amplió por tres meses el plazo de investigación ... Leer más

Josef Maiman adelanta 400 mil dólares como parte de pago de reparación civil al Estado Peruano

Infolegal- 27 febrero 2020

El pasado 22 de enero, el colaborador eficaz peruano - israelí confirmó que su empresa realizó contratos ficticios con Odebrecht por 34.3 millones de dólares ... Leer más

Detienen a Yehude Simon por el caso Olmos

Infolegal- 24 febrero 2020

El allanamiento de domicilio de Surco de la exautoridad regional fue liderado por el integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez. Leer más